Exoneración y atenuación de la responsabilidad de la empresa. Programas integrales de cumplimiento normativo. Contextualización de la empresa mediante la toma de conocimiento de su estructura societaria y los órganos de administración, dirección y gestión. División departamental. Secciones y mandos intermedios. Puestos sensibles de selección de personal, contratación de compras y selección de proveedores, gestión comercial y de ventas, almacenamiento y existencias, gestión contable, financiera y de tesorería. Creación de la cultura de cumplimiento. Planes de formación, sensibilización y divulgación. Análisis del riesgo. Comprobación del grado de probabilidad y de la relevancia del impacto. Especial atención a los delitos estadísticamente más comunes en cada rama de actividad, ad intra y ad extra. Adopción de medidas que eliminan, minimizan o reducen el riesgo. Creación y sostenimiento del canal ético confidencial o en su caso anónimo; y adhesión a códigos de conducta. Comprobación de la fiabilidad y funcionamiento. Adopción de medidas y sanciones. Intervención rápida y actas notariales. Estudio de las vías de financiación y recursos asociados al programa de cumplimiento normativo. Implicación del órgano de administración y dirección. Auditoría externa de la adecuación y operatividad del sistema. Revisión del cumplimiento de los requisitos de la instrucción de la Fiscalía General del Estado y de la doctrina del Tribunal Supremo.
Acreditación de la implantación y asunción de la función de Compliance Officers.
Actas de titularidad real y protocolización de los sistemas de cumplimiento de las normas de prevención del blanqueo de capitales.
Implantación de la normativa de protección de datos y garantía de derechos digitales. Estudio de los procesos. Responsables y encargados de tratamiento. Análisis de riesgos y adopción de medidas. Acreditación y asunción de la función de Delegado de Protección de Datos.
Ciberseguridad. Revisión, análisis, detección de brechas, implantación de medidas y auditoría mediante nuestro Partner tecnológico.